Дополнительная Информация: – Служба безопасности банка.
Сотрудник Для Контактов: Руководителю службы безопасности
Дата Лицензии: 16.06.1993
Факс: 9240490
Лицензия: 344
Стандартная Информация: У банка отозвана лицензия. Страховщик объявлен в розыск. Сотрудники следственного управления ГУВД Москвы провели выемку документов в Мосбизнесбанке и учрежденной им страховой компании «Аквико». Как сообщили в управлении, это связано с рядом уголовных дел, возбужденных, против бывших руководителей банка и компании. Их подозревают в хищении $207 млн, принадлежащих вкладчикам. [ЪД.,19.08.99] В Мосбизнесбанке работали расхитители. Сотрудники главного следственного управления (ГСУ) ГУВД Москвы провели выемки документов в Мосбизнесбанке и учрежденной им страховой компании «Аквико». Бывшие руководители этих структур подозреваются в хищении $210 млн. Объявленный в розыск бывший гендиректор «Аквико» Алексей Добрынин сейчас скрывается в Канаде. Генпрокуратура готовит документы о его экстрадиции. Проверять Мосбизнесбанк и его дочерние структуры сотрудники ГСУ начали в прошлом году, когда с поличным при получении взятки арестовали одного из следователей 7-го РУВД Центрального округа Москвы. Подняв дела, которые тот вел, в том числе и по Мосбизнесбанку, следователи обнаружили, что многие из них были необоснованно прекращены. Расследование по ним возобновилось. В результате выяснилось, что в Мосбизнесбанке долгое время орудовала целая группировка расхитителей и мошенников. Действовали они следующим образом. Создавали фиктивные фирмы, которые брали у банка кредиты под закупку товаров. Деньги затем переводили в офшорные зоны и обналичивали. Сами по себе кредиты были небольшие, но брали их часто. Кроме того, банкиры в обход службы безопасности Мосбизнесбанка «очищали» баланс банка, проводя внутренние взаимозачеты с помощью векселей: посреднику продавался вексель с дисконтом 95%, а на следующий день он же предъявлялся банку к оплате в полном объеме. Использовалась и схема перепродажи невозвратных кредитов за 5-10%. Таким образом только в 1994-1996 годах, как выяснили следователи, из банка было похищено около $200 млн. Кстати, обвинения по всем этим уголовным делам пока никому не предъявлены. Как считают сотрудники ГСУ, хищения стали одной из причин недавнего краха Мосбизнесбанка. Центробанк уже отозвал у него лицензию, а в сентябре этого года Московский арбитражный суд рассмотрит вопрос о признании банка банкротом. Расследуя преступления, совершенные в Мосбизнесбанке, сотрудники ГСУ выявили и хищения в нескольких его дочерних структурах. Наиболее крупные обнаружены в страховой компании «Аквико». В начале 90-х годов зять тогдашнего председателя правления Мосбизнесбанка Виктора Букато Вадим Шапиро открыл в Москве сеть магазинов «Вадим», торгующих одеждой из коллекций известных европейских модельеров. В 1995-1996 годах Шапиро взял в банке тестя несколько кредитов на общую сумму $5 млн. Кредит был обеспечен товарами «Вадима» и застрахован в «Аквико». В назначенный срок Шапиро кредит не вернул, а расплатившиеся за него страховщики получили крупную партию товаров от «Вадима». После этого, как выяснило следствие, руководитель «Аквико» Алексей Добрынин с помощью своих друзей быстро и по дешевке распродал товары, а деньги присвоил. В 1997 году акционеры компании написали на Добрынина заявление в 7-е РУВД, но делу ход почему-то не дали. Через некоторое время Добрынин совершил еще одну аферу — он похитил в банке два векселя на $7 млн, обналичил их и уехал за границу. Сейчас Добрынин, которого следствие объявило в международный розыск, проживает в Торонто. Договора о выдаче преступников между Россией и Канадой нет, тем не менее следователи рассчитывают добиться его экстрадиции. Так же, как и довести до суда уголовные дела, возбужденные по фактам хищений в самом Мосбизнесбанке. [ТОПОЛЬ СЕРГЕЙ,ЪД.,20.08.99]
Наименование Организации Коммерч: МОСБИЗНЕСБАНК МАБ, СБ !
Телефон: (095) 9243030 , 9243038