Место Рождения: ТАМБОВСКАЯ ОБЛ. МУЧКАНСКИЙ Р-Н С.АЛЕКСАНДРОВКА
Дата Рождения: 15.02.1956
Информация: НОМЕР П/П: 1 УСТАНОВЛЕНО: ЛИДЕР НАИМЕНОВАНИЕ ОПГ: ТАМБОВСКАЯ НОМЕР П/П: 2 УСТАНОВЛЕНО: ЛИДЕР НАИМЕНОВАНИЕ ОПГ: КУМАРИНА В.С. НОМЕР П/П: 3 УСТАНОВЛЕНО: ОРГАНИЗАТОР НАИМЕНОВАНИЕ ОПГ: КУМАРИНА В.С. // НОМЕР П/П: 1 УСТАНОВЛЕНО: РАБОТАЕТ ОФИС АДРЕСА: УСТАНОВЛЕНО: ЮРИДИЧЕСКИЙ РОССИЯ ПЕТЕРБУРГ ПРИМЕЧАНИЕ: 2741077/2741078 НОМЕР П/П: 2 УСТАНОВЛЕНО: М.ПРИТЯЖЕНИЯ ОФИС АДРЕСА: УСТАНОВЛЕНО: ЮРИДИЧЕСКИЙ РОССИЯ ПЕТЕРБУРГ ПРИМЕЧАНИЕ: 2741077/2741078 // НОМЕР П/П: 1 УСТАНОВЛЕНО: ПРОХОДИТ ДЕЛО ВИД: ДПОП; №: 099-93 СПРАВКА : В ОТНОШЕНИИ КУМАРИНА В.С., ЛИДЕРА "ТАМБОВЦЕВ"; ДВИЖЕНИЕ : НА 10.02.97 Г. – У СТ.О/У ПО ОВД 3 ОТД.РУОП ПОЛТАВЫ НОМЕР П/П: 2 УСТАНОВЛЕНО: ПРОХОДИТ ДЕЛО ВИД: ОД; №: 394-88; НАИМ. : ГНЕДЫЕ СПРАВКА : РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ: КУМАРИН В.С.,15.02.56, ПЕТРОВ Г.В.,19.07.47; ДВИЖЕНИЕ : ЗАВЕДЕНО 28.10.88 СДАНО В АРХИВ 01.12.92, АРХ.№ 78192 // НОМЕР П/П: 1 ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИИ: ЛИЦО-ДАННЫЕ СООБЩЕНИЕ ВИД : АГ.СООБЩЕНИЕ; № : 312; НАИМ. : ПРИМОРСКОЕ РУВД УСТАНОВЛЕН АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ "ТАМБОВСКОГО" АВТОРИТЕТА – ГЕНЫ ПЕТРОВА: УЛ. ТАВРИЧЕСКАЯ, 35-22, ТЕЛЕФОН:275-07-00. ИСТОЧНИК СООБЩИЛ, ЧТО ГЕНА ПЕТРОВ ЯВЛЯЕТСЯ "ПРАВОЙ РУКОЙ" КУМАРИНА, В ЕГО ОТСУТСТВИИ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ "ТАМБОВСКОЙ" ОПГ. НОМЕР П/П: 2 ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИИ: ЛИЦО-ДАННЫЕ СООБЩЕНИЕ № : 965С; НАИМ. : УОП ПРИ УВД РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ УОП при УВД Рязанской области за совершение разбойных нападений с применением огнестрельного оружия разыскивается житель г. Рязани Кабанов Андрей Александрович, 7.04.1969 гр., прож. Рязань, ул. Библиотечная, дом 5, который 7 мая 1990 года заочно арестован прокуратурой Рязанской области по ст. 146 ч. 2 п. А,Б,Е УК РФ и объявлен в Федеральный розыск. По имеющейся информации проживает с женой в районе Купчино СПб по Московскому пр. на частной квартире, без прописки. Посещает рестораны "Астория" и "Петри". Входит в преступную группировку Рыбкина, Кумарина, Баскакова. Прилагается совместное фото (5 лиц вместе) на Сергеева Алексея Николаевича (sergeean), 30.04.1972 гр., жителя Рязани с неизвестной женщиной, Степахова Леонида Леонидовича (stepahll), 1968 гр., жителя Рязани (лидер ОПС "Слона", поддерживает дружеские отношения с Баскаковым), и Кабанова А. А. со своей женой (kabanoaa). НОМЕР П/П: 3 ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИИ: ЛИЦО-ДАННЫЕ СООБЩЕНИЕ ВИД : ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА; № : 2/4-2287; ТИП ИСТОЧНИКА : ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ ГУВД; НАИМ. : ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ УБИЙСТВО ФРУНЗЕНСКОЕ РУВД 01.06.94 г. около 10-00 к д.29 по ул. Турку из стоящей а/м ВАЗ-2105, красного цв. без г/зн. (установлено после опроса очевидцев) неизвестный преступник из автомата Калашникова произвел выстрелы в сторону проезжавшего а/м Мерседес – 500 г/зн. М 82-82 ЕС ( по данным ИСС ГАИ принадлежит Чуриковой Н.В., 1951 г.р., прож. ул. Будапештская, 14/1-189) под управлением Кумарина В.С., 1955 г.р., прож. ул. Турку , 31-66 (место работы устанавливается, а/м пользовался по доверенности), и проезжавшего в качестве пассажира Гольман В.Ю., 1968 г.р., охранника Охранного предприятия "Кобра" (ул. Расстан- ная, 7) , на охранную деятельность имеет лицензию, после чего указанный Мерседес при попытке с места проишествия скрыться, совершил столкновение со стоящим у д.23 по ул. Пражской а/м ВАЗ-2121. Гольман с множественными огнестрельными ранениями различных частей тела, скончался на месте проишествия, у него обнаружен пистолет ПМ-ВТ-7949 1990 г.выпуска. Кумарин с множественными огнестрельными ранениями грудной клетки и брюшной полости в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу N 26. КП-941. Уг.дело по ст.103 УК РФ. С места проишествия изъято: 5 автоматных гильз калибра 5,45 мм. НОМЕР П/П: 4 ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИИ: ЛИЦО-ДАННЫЕ ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ ВИД : СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА; № : 29Р; НАИМ. : БКП ГУВД РПМ по адресу: ул.Бела Куна д.16 в гриль баре находящимся в ведении комбината питания ТОО"Коопстройсервис",в быту называемом "Орбитой". Данный адрес и расположенный в нем гриль-бар и кофетерий является местом конце нтрации лиц занимающихся грабежами,кражами,разбоями,а также лиц входящих в организованные преступные группировки. С 1989г. "Орбита" находилась под контролем "Казанской" организованной престу- пной группы и одного из ее лидеров Мищерова Р.который работает администратором ресторана "Ахтомар".Кроме "Орбиты"группировка Мищерова и вся "Казанская" группа контролируют кафе"Слава"на пр.Славы д.43 и "Пиццерию" на ул.Будапешской 71 В настояшее время "Казанская" ОПГ по мнению источников,находится под сильным влиянием и контролем"Тамбовской" группировки лидером кот.является Кумарин. Практически все свои противоправные действия Мищеров и лица входящие в его группу координируют с "Тамбовской"группировкой.Часть прибыли от преступных действий делится между ними в соотношении 1/3,где большую долю забирают "Тамбовцы". "Тамбовсмкая" ОПГ контролирует практически полностью Фрунзенский Московский,Кировский,Выборский районы города.Осуществляет взаимодействие и контроль за работой группы Тюменцева, "Пермской"группировкой с лидером Ткаченко,группами Ефимова по кличке"Точило",Иванова Бориса. Обстановка в "Орбите" начиная с осени 1992 года и по настоящее время приобрела крайне напряженный характер .Происходят конфликты с руководством "Орбиты" все работники запуганы.Особенно это стало явно после изнасилования во время работы на кухне повара Сидоровой Л.Б.,кот.после этого уволилась с работы. Изнасилование совершил мужчина по имени Александр на вид 30 лет.Он же по мнению источника совершил разбой в квартире своей сожительницы Янковской В.А. кот.ранее работала в "Орбите".Неоднократно повторялись случаи угроз физической расправы директору "Орбиты"Нестеркиной. Неоднократно отмечалось,что "Орбита" является местом нахождения"дежурных" групп "боевиков" которые по вызову неустановленных "диспетчеров"выезжают в различные районы города для осуществления вымогательств. В отдельной комнате ведется игра на деньги,определяются жертвы преступлений. О разговорах ведущихся в комнате осведомлены администраторы "Орбиты" Кузьмина и Демченко,кот.поддерживают с посетителями доверительные и интимные отношения. Связи:Одинцов В.К.-является директором "Коопстройсервиса".Имеет связи среди лидеров и членов преступных групп. -Нестеркина Г.Ф.- является зам. Одинцова.Имеет личные связи в среде членов ОПГ на уровне директоров комерческих структур находящихся под влиянием "Тамбовской" группировки. -Сергеева И.В. является юристом "Коопстройсервиса". -Кузьмина Т.В. работает администратором в "Орбите".поддерживает с посетителями деловые и интимные отношения. -Степанов О.Е. работает буфетчиком "Орбиты". -Божко М.В. работает буфетчиком бара. -Чираева И.Д. работает поваром"Орбиты". -Буренкова Л.А. работает поваром -Демченко О.В. работает администратором "Орбиты" -Сидорова Л.Б. работала до осени 1992г.поваром -Янковская В.А. является сожительницей членов преступных группировок,занималась сбытом краденого. -Кумарин ,является лидером "Тамбовской"группировки.Находится на СНХ,однако его несколько раз видели в ресторане "Казбек" на встречах с Тюменцевым ,Ткаченко, Ефимовым,Ивановым,Мишеровым. -Тюменцев Василий ,является лидеров преступной группировки -Иванов Борис, является лидером ОПГ контролирующей Выборгский район города. В составе своей группировки имеет две или три"бригады" состоящие из спортсменов. Подчиняется "Тамбовской"группе. -Дмитриев В.А.,место концентрации группы- гостиница"Россия".Является связью Мишерова,Кумарина -Губанов В.Н. знает Кумарина,Малышева,Тюменцева. -Вакин М.Г. состоит в "Тамбовской" группировке. -Ригоев В.А. состоит в "Тамбовской "группировке. -Мурашев Ю.В. -Иванов В.В. член "Казанской" группировки,ранее работал швейцаром в ресторане "Ахтомар".Ранее имел контакты с братьями Васильевыми.В настоящее время более тяготеет к "Тамбовской" группировке и Кумарину -Николаев В.М. занимается кражами,вымогательствами -Сурин А.Ю. постоянный посетитель "Орбиты"и "Пиццерии" -Чугунов Б.Н. занимается кражами -Башанов Игорь,работает в видеосалоне"Орбиты",занимается сбытом краденного и наркотиков. -Сатюков Владимир, занимается сбытом нкрадиного,вымогательством -Калинин С.Н.,занимается кражами,сбытом наркотиков,краденого -Овцин О.В.,занимается квартир.кражами -Копылов В.В.,постоянный посетитель бара -Дмитриев Владимир ,кличка"Череп",занимается вымогательством,грабежами -Руднев Николай ,занимается кражами -Ермохин Д.А.,занимается вымогательством,кражами.Имеет сожительницу Пешневскую Ирину Анатольевну 1970г.р -Золотарев Максим ,занимается кражами и вымогательством -Плечов А.Ю.,занимается кражами,употребляет и сбывает наркотики.Хорошо знает карате.Несколько раз занимался вымогательством на пр.Славы из ларей -Земляной Юрий сбытчик краденого НОМЕР П/П: 5 ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИИ: ЛИЦО-ДАННЫЕ ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ ВИД : РАПОРТ; № : 43; ТИП ИСТОЧНИКА : ОПЕРАТИВНЫЙ; НАИМ. : "Г" кумарин вместе с сергеевым кл" анджий", панкреевым в 1993 г. провели сделку с одной из фирм италии о поставке вина и шампанского "парнас" в россию. вино поствили в россию которое в последствии хранилось на складе пром.зоны "парнас", сделка примерно на 4 мил. долларов сша. кумарин,сергеев,панкреев получили прибыли при. в 1,5 мил.дол. сша которую должны были разделить между собой. кумарин и сергеев решили устранить панкриеева из доли. по опер.свед. кумарин а возможно и сергеев наняли убийцу который совершил убийство панкреева , кумарин якобы пытается "подсунуть" следствию свою версию о том ,что в панкреева убили за то ,что он последний "сдал" подельника в ссср которого в последствии убили в швеции. кумарин по свед.источника "сидел" вместе с потерпевшим. заказ на убийство шел /?/ через деспетчера володю, есть тел. "дельта". НОМЕР П/П: 6 ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИИ: ЛИЦО-ДАННЫЕ ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ ВИД : АГ.ЗАПИСКА; ТИП ИСТОЧНИКА : АГЕНТ В НАЧАЛЕ 1996 ГОДА ИЗ ГЕРМАНИИ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ ПРИБЫЛ КУМАРИН. ПО ПРИБЫТИИ КУМАРИН НЕОДНОКРАТНО ВСТРЕЧАЛСЯ С С.ВАСИЛЬЕВЫМ. НОМЕР П/П: 7 ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИИ: ЛИЦО-ДАННЫЕ ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ ВИД : СПРАВКА-МЕМОРАНДУМ; № : 44-95; ТИП ИСТОЧНИКА : АГЕНТ ПО ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ АГЕНТОВ, БРАТЬЯМИ ШЕВЧЕНКО СОЗДАНА УСТОЙЧИВАЯ ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА В СОСТАВ КОТОРОЙ ВХОДЯТ РУКОВОДИТЕЛИ И ВЛАДЕЛЬЦЫ РЯДА КОММЕРЧЕСКИХ СТРУКТУР (ЧИФ "ВЕТЕРАН",АО РТВ",АО "НОРД", АО "ПЕТРОНЕФТЕСЕРВИС",АО "ФАБРИКА",АО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"), А ТАКЖЕ ЛИДЕРЫ "ТАМБОВСКО-МАЛЫШЕВСКОГО" ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА КУМАРИН В.С., ЛЕДОВСКИХ В.С.,ГЛУЩЕНКО М.И.,ГОРНОВСКИЙ И.И.. ОПГ ПЛАНИРУЕТ И СОВЕРШАЕТ РЯД ПРЕСТУПЛЕНИЙ В КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ РЕГИОНА,ТАКИХ КАК МОШЕННИЧЕСКОЕ ЗАВЛАДЕНИЕ СРЕДСТВАМИ БАНКОВ,МАТЕРИАЛЬНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ КОММЕРЧЕСКИХ СТРУКТУР,СОПРОВОЖДАЮЩИЕСЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВОМ, КОНТРАБАНДНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ВАЛЮТНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ.СРЕДСТВА ПОЛУЧЕННЫЕ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ НАПРАВЛЯЮТСЯ НА ЗАВЛАДЕНИЕ ОСНОВНЫМИ ПАКЕТАМИ АКЦИЙ РЯДА БАНКОВ СПБ ("НЕФТЯНОЙ БАНК,КБ "ГАТЧИНСКИЙ",КБ "ЕКАТЕРИНИНСКИЙ",КБ "ВЗАИМНЫЙ КРЕДИТ", КБ "СОЮЗ",) НОМЕР П/П: 8 ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИИ: ЛИЦО-ДАННЫЕ ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ ВИД : ИНФОРМАЦИЯ; № : 666 С НАЧАЛА 1990 Г. ГРУППИРОВКА КОЛЕСНИКА НАЧИНАЕТ АКТИВНО ВНИКАТЬ В СФЕРУ НЕФТЯНОГО БИЗНЕСА. ИВЕСТНО, ЧТО В ПЕРИОД1992-95 Г. НЕФТЯНОЙ КОНЦЕРН "ПЕТРОНЕФТСЕРВИС" ПОСТОЯННО НАХАДИЛСЯ ПОД "КРЫШЕЙ" ТАМБОВСКОГО ОПС И ДРУГИХ ПРЕСТУПНЫХ ЛИДЕРОВ ГОРОДА, СРЕДИ КОТОРЫХ ОТМЕЧАЮТ И КОЛЕСНИКА. В ЭТОТ ЖЕ ПЕРИОД ПРЕСТУПНЫЕ ГРУППИРОВКИ АКТИВНО ЗАНИМАЛИСЬ ПРОЦЕССОМ АКЦИОНИРОВАНИЯ КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ НЕФТЕБИЗНЕСОМ, А ТАКЖЕ СКУПКОЙ ИХ АКЦИЙ. УСТАНОВЛЕНО, ЧТО 1993-94 Г.Г. ГРУППА КОЛЕСНИКА ОКАЗЫВАЛА ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ АООТ "ЛЕННЕФТЕПРОДУКТ" КАК В ФИНАНСОВОМ ОТНОШЕНИИ, ТАК И В КАДРОВОМ. ДАННАЯ СИТУАЦИЯ ВОЗНИКЛА НЕ БЕЗ УЧАСТИЯ БЫВШЕГО ДИРЕКТОРА "ЛНП" ЦЕЛЯРИЦКОГО В.В. И БЫВШЕГО КОММЕРЧЕСКОГО АГЕНТА ЧИКОВА В.В. КОТОРЫЕ В ТО ВРЕМЯ ПОДДЕРЖИВАЛИ ТЕСНЫЕ КОНТАКТЫ С КОЛЕСНИКОМ. ПОСЛЕ ПРИХОДА В НАЧАЛЕ 1995 Г. НА ДОЛЖНОСТЬ ДИРЕКТОРА АБРАМОВА АЛЬБЕРТА КОНСТАНТИНОВИЧА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНТЕРЕСЫ "ТАМБОВСКОГО" ОПС ПОЗИЦИИ ГРУППЫ КОЛЕСНИКА СИЛЬНО ПОШАТНУЛИСЬ. РЕЗУЛЬТАТОМ ЭТОГО ЯВИЛОСЬ СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛА ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ОПЕРАУИЙ "КОЛЕСНИКОВЦЕВ" СВЯЗАННЫХ С "ЛНП" И ЕГО ПАРТНЕРАМИ. ЗАТО В СЛУЧАЕ С 4 НЕФТЕНАЛИВНЫМ РАЙОНОМ ПОРТА КОЛЕСНИКУ УДАЛОСЬ ПОДЕЛИТЬ СФЕРЫ ВЛИЯНИЯ С КРУПНЫМИ АВТОРИТЕТАМИ ГОРОДА В ЛИЦЕ ЕФИМОВА А.Е. (КОНТРОЛИРУЕТ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ МОРСКОГО ПОРТА), КУМАРИНА В., ТРАБЕРА И.И., В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ РАЙОНОВ ПОРТА ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕШЕЛ ПОД КОНТРОЛЬ ТЕНЕВЫХ СТРУКТУР. ВМЕСТЕ С ТЕМ ИМЕЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ, ЧТО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ИМЕЕТ МЕСТО ФАКТ СБЛИЖЕНИЯ КОЛЕСНИКА С МИРИЛАШВИЛИ М.М. КРУПНЫМ АВТОРИТЕТОМ ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА "ВОРОВ В ЗАКОНЕ", ИМЕЮЩЕГО СЕРЬЕЗНЫЕ ПРИТЯЗАНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ СВОЕЙ ДОЛИ ПРИБЫЛИ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ НЕФТЯНОГО БИЗНЕСА. ИЗВЕСТНО, ЧТО ДОСТАТОЧНО ВАЖНУЮ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕДЕЛА СОБСТВЕННОСТИ ИГРАЕТ ФИРМА "ФАЭТОН" КОТОРАЯ ПО ИМЕЮЩЕЙСЯ ИНФОРМАЦИИ ПОДДЕРЖИВАЕТ ДЕЛОВЫЕ КОНТАКТЫ С МИРИЛОШВИЛИ. КРОМЕ ТОГО МИРИЛИШВИЛИ ПРОЯВЛЯЕТ ИНТЕРЕС К СПБ МОРСКОМУ ТОРГОВОМУ ПОРТУ. В СВЯЗИ С ЭТИМ ОН АКТИВНО ВНЕДРЯЕТ СВОИХ ЛЮДЕЙ НА КЛЮЧЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ПОРТУ, ПРИЧЕМ ВНЕДРЕНИЕ ЭТИХ ЛИЦ ИДЕТ ЧЕРЕЗ КОЛЕСНИКА, СОГЛАСОВЫВАЮЩЕГО СВОИ ДЕЙСТВИЯ С ЕФИМОВЫМ И ТРАБЕРОМ. МОЖНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО КОЛЕСНИК ВЫСТУПАЕТ СВОЕОБРАЗНЫМ БУФЕРОМ В СЛУЧАЯХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОПС И "ВОРОВ В ЗАКОНЕ" НОМЕР П/П: 9 ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИИ: ЮР.ЛИЦО-ДАННЫЕ ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ ВИД : ИНФОРМАЦИЯ; № : 666 С НАЧАЛА 1990 Г. ГРУППИРОВКА КОЛЕСНИКА НАЧИНАЕТ АКТИВНО ВНИКАТЬ В СФЕРУ НЕФТЯНОГО БИЗНЕСА. ИВЕСТНО, ЧТО В ПЕРИОД1992-95 Г. НЕФТЯНОЙ КОНЦЕРН "ПЕТРОНЕФТСЕРВИС" ПОСТОЯННО НАХАДИЛСЯ ПОД "КРЫШЕЙ" ТАМБОВСКОГО ОПС И ДРУГИХ ПРЕСТУПНЫХ ЛИДЕРОВ ГОРОДА, СРЕДИ КОТОРЫХ ОТМЕЧАЮТ И КОЛЕСНИКА. В ЭТОТ ЖЕ ПЕРИОД ПРЕСТУПНЫЕ ГРУППИРОВКИ АКТИВНО ЗАНИМАЛИСЬ ПРОЦЕССОМ АКЦИОНИРОВАНИЯ КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ НЕФТЕБИЗНЕСОМ, А ТАКЖЕ СКУПКОЙ ИХ АКЦИЙ. УСТАНОВЛЕНО, ЧТО 1993-94 Г.Г. ГРУППА КОЛЕСНИКА ОКАЗЫВАЛА ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ АООТ "ЛЕННЕФТЕПРОДУКТ" КАК В ФИНАНСОВОМ ОТНОШЕНИИ, ТАК И В КАДРОВОМ. ДАННАЯ СИТУАЦИЯ ВОЗНИКЛА НЕ БЕЗ УЧАСТИЯ БЫВШЕГО ДИРЕКТОРА "ЛНП" ЦЕЛЯРИЦКОГО В.В. И БЫВШЕГО КОММЕРЧЕСКОГО АГЕНТА ЧИКОВА В.В. КОТОРЫЕ В ТО ВРЕМЯ ПОДДЕРЖИВАЛИ ТЕСНЫЕ КОНТАКТЫ С КОЛЕСНИКОМ. ПОСЛЕ ПРИХОДА В НАЧАЛЕ 1995 Г. НА ДОЛЖНОСТЬ ДИРЕКТОРА АБРАМОВА АЛЬБЕРТА КОНСТАНТИНОВИЧА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНТЕРЕСЫ "ТАМБОВСКОГО" ОПС ПОЗИЦИИ ГРУППЫ КОЛЕСНИКА СИЛЬНО ПОШАТНУЛИСЬ. РЕЗУЛЬТАТОМ ЭТОГО ЯВИЛОСЬ СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛА ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ОПЕРАУИЙ "КОЛЕСНИКОВЦЕВ" СВЯЗАННЫХ С "ЛНП" И ЕГО ПАРТНЕРАМИ. ЗАТО В СЛУЧАЕ С 4 НЕФТЕНАЛИВНЫМ РАЙОНОМ ПОРТА КОЛЕСНИКУ УДАЛОСЬ ПОДЕЛИТЬ СФЕРЫ ВЛИЯНИЯ С КРУПНЫМИ АВТОРИТЕТАМИ ГОРОДА В ЛИЦЕ ЕФИМОВА А.Е. (КОНТРОЛИРУЕТ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ МОРСКОГО ПОРТА), КУМАРИНА В., ТРАБЕРА И.И., В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ РАЙОНОВ ПОРТА ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕШЕЛ ПОД КОНТРОЛЬ ТЕНЕВЫХ СТРУКТУР. ВМЕСТЕ С ТЕМ ИМЕЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ, ЧТО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ИМЕЕТ МЕСТО ФАКТ СБЛИЖЕНИЯ КОЛЕСНИКА С МИРИЛАШВИЛИ М.М. КРУПНЫМ АВТОРИТЕТОМ ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА "ВОРОВ В ЗАКОНЕ", ИМЕЮЩЕГО СЕРЬЕЗНЫЕ ПРИТЯЗАНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ СВОЕЙ ДОЛИ ПРИБЫЛИ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ НЕФТЯНОГО БИЗНЕСА. ИЗВЕСТНО, ЧТО ДОСТАТОЧНО ВАЖНУЮ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕДЕЛА СОБСТВЕННОСТИ ИГРАЕТ ФИРМА "ФАЭТОН" КОТОРАЯ ПО ИМЕЮЩЕЙСЯ ИНФОРМАЦИИ ПОДДЕРЖИВАЕТ ДЕЛОВЫЕ КОНТАКТЫ С МИРИЛОШВИЛИ. КРОМЕ ТОГО МИРИЛИШВИЛИ ПРОЯВЛЯЕТ ИНТЕРЕС К СПБ МОРСКОМУ ТОРГОВОМУ ПОРТУ. В СВЯЗИ С ЭТИМ ОН АКТИВНО ВНЕДРЯЕТ СВОИХ ЛЮДЕЙ НА КЛЮЧЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ПОРТУ, ПРИЧЕМ ВНЕДРЕНИЕ ЭТИХ ЛИЦ ИДЕТ ЧЕРЕЗ КОЛЕСНИКА, СОГЛАСОВЫВАЮЩЕГО СВОИ ДЕЙСТВИЯ С ЕФИМОВЫМ И ТРАБЕРОМ. МОЖНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО КОЛЕСНИК ВЫСТУПАЕТ СВОЕОБРАЗНЫМ БУФЕРОМ В СЛУЧАЯХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОПС И "ВОРОВ В ЗАКОНЕ" НОМЕР П/П: 10 ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИИ: ЛИЦО-ДАННЫЕ ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ ВИД : АГ.СООБЩЕНИЕ; № : 124СВ; ТИП ИСТОЧНИКА : АГЕНТ; НАИМ. : "ЗВЕРЕВ" ОУР ПРИМОРСКОГО РУВД ПУЖИНИН За последние 3 м-ца ген. директор ТОО "Фаэтон" Хильченко В.Е. около 15 раз встречался с лидером "тамбовского" ОПФ Кумариным В.С., последний раз – 16 декабря в особняке Кумарина-Глущенко на Крестовском острове. Одновременно зам. Хильченко – Снопок встречался с "бабуином". Основной темой переговоров была коммерция. Несколько раз Кумарин пытался пробить Хильченко, кто за ним стоит, в целом разговаривал доброжелательно. Кумарин рассказал, что за 3 дня до покушения на него пришел стрелок и предложил за 20000 долларов рассказать об этом. Кумарин передал стрелка "ныне покойнику" , тот сговорился за 1000 долларов и даже показал выданную снайперскую винтовку. Кумарин жалел, что пожадничал и не купил всю информацию. По поводу высказываний Пониделко -посмеялся и ответил, что не обеспокоен этим. Сказал, что "Андрей Маленький" всех в городе достал и всех загнал в угол и теперь за ним охотятся 2 команды и все равно убьют. "Анлрей" просил встречи с Кумариным но тот отказался, послав одного из бригадиров – Березина или Березовского. Но Кумарин опасается "Андрея", которого ищут за то, что он организовал убийство Артура Кжижевича и одна из в/у команд – от казанских. НОМЕР П/П: 11 ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИИ: ЛИЦО-ДАННЫЕ ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ ВИД : СПРАВКА; № : 0647-97; ТИП ИСТОЧНИКА : ОПЕРАТИВНЫЙ; НАИМ. : СПРАВКА N 39 Справка №39 РУОП располагает оперативной информацией о том, что длительное время фирму _Гринлайн_, торгующую бытовой техникой (офис раполагается по ул.Фрунзе, дом 16), президентом которой является Афремов Александр Игоревич, прикрывает некий Валера (принадлежит к тамбовскому преступному сообществу), около 30 лет, выше среднего роста, плотного телосложения, имеющего в личном пользовании _Мерседес-600_ черного цвета, гос.знак М115АЕ78. Со слов Афремова, Валера находится в связи с депутатом Глущенко, ранее был связан с Ледовских и Кумариным. Кроме этого, по непроверенным данным Валера близко знаком с диркторами охранных предприятий, таких как: 1. _Бастион_ – Эйвазовым Хикметом Мамедовичем – бывшим офицером внутренних войск, уволенным за дискредитацию звания офицера Охранное предприятие находится на ул.Галерной, дом 22. Охраняет объекты – Невский, 40 – кафе, магазин _Ключ_ на Свердловской набережной. Зам.руководителя предприятия является Скрыпник Сергей, который ранее работал в _Алексе_. 2. _Конкорд_ – Степановским Николаем Григорьевичем. Охранное предприятие находится на ул.Миллионнной, дом 22, тел.311-42-90. В указанных охранных предприятиях находятся (числятся) бойцы, которых Валера берет на различные разборки. В фирме _Гринлайн_ Валера появляется раз- два в месяц, прибывает в основном в кабинете президента по 20-40 минут, с сотрудниками не общается, документами не интерисуется. С определенной уверенностью можно сказать, что основная его роль сводится к нейтрализации наездов на руководство фирмы. Создается впечатление, что некоторые инцинденты создаются самим Валерой. В связи с желанием руководства фирмы дальнейшего развития, получения банковских кредитов, оно имеет твердое намерение избавиться от Валеры, но как это сделать без ущерба для фирмы, не знает. Установлено: Валера является – Щедриным Валерием Викторовичем, 02.10.62, на 10.11.96 в Санкт- Петербурге прописан не бал. До недавнего времени проживал по адресу: Лермонтовский пр., д.5,кв.18, имеет телефон 113-88-00, оформлен на Щедрина В.В. В настоящее время Щедрин якобы купил квартиру во вновь построенном доме, но пока не проживает, а снимает квартиру по адресу: ул.Яхтенная, 9,1-193, телефон 345-17-12, зерегистрированный на Павленко Т.А. Щедрин пользуется радиотелефоном фирмы ДЖСМ 967-88-83, зарегистрированным на Лукьянова Владимира Викторовича, паспорт 3-ВВ № 705949. Известно, что некий гражданин с данными в основном совпадающими с данными Щедрина В.В., являющимся уроженцем Московской обл?: города Орехово- Зуево, привлекался к уголовной ответственности Адмиралтейским РУВД по ст.206 УК РФ. 26.11.94 в парадной дома №5 по Лермонтовскому пр? Щедрин нанес телесные повреждения гражданину Шульц – сотруднику правоохранительных органов (точно не известно). В начале дело было возбуждено по ст.206 ч.2 УК РФ, позднее переквалифицировано на ч.3, приостанавливалось по ст.195 п.2, а 28.02.95 дознанием Адмиралтейского РУВД уголовное дело № 146661 было прекращено. Сделано это было за взятку. Известно, что врешении данного вопроса принимал участие директор _Бастиона_ Эйвазов. Деятельность Щедрина и его сообщников, кроме указанных выше фирм, может быть и в АОЗТ _Сов.Сервис_, АОЗТ _Каскад_. Начальник РУОП генерал- майор милиции Сидоренко С.Ф. 04.04.97 НОМЕР П/П: 12 ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИИ: ЛИЦО-ДАННЫЕ ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ ВИД : ОБЗОРНАЯ СПРАВКА; № : 1837СВ; НАИМ. : ОПУ ГУВД ОБОБЩЕННАЯ СПРАВКА по заданию №1016-АР в отношении коммерческих структур, расположенных по адресу: ул. Старорусская, д.8/10 с целью установления личностей сотрудников данных организаций, их связей с преступными формированиями, представителями правоохранительных органов и органов исполнительной власти. В ходе работы использовалась информация, полученная в процессе проведения в 1994-1997 г.г. оперативно- разведывательных мероприятий по заданиям различных подразделений ГУВД. По имеющимся в ОПУ ГУВД данным д.8/10 по ул. Старорусской является юридическим адресом или адресом бухгалтерии 10 коммерческих структур, а именно: 1. Внедренческое предприятие "НОВСЭЭР", дата регистрации 06.07.1992 г. юр. адрес Б. Сампсониевский пр. д.77/7, Старорусская д.8/10, адрес бухгалтерии ул. Зверинская д.8 учредители 46% – АОЗТ "ФЭМИЛИ", Невский ЧИФ 1% – Рабкин Анатолий Наумович, проп. Бухарестская 72/1-411 1% – Верес Юрий Михайлович, проп. ул. Маяковского 17-41 2% – Смирнов Михаил Владимирович, проп. Офицерский пер. 4-46 2% – Улькина Лилия Георгиевна, проп. Гражданский пр. 85-113 директор Рабкин Анатолий Наумович, раб. тел. 2450640 бухгалтер Новикова Вера Ивановна, раб. тел. 2333501, 2329753 2. ОАО "Диета", дата регистрации 28.06.1991 г. юр. адрес наб. реки Фонтанки д.130а, адрес бухгалтерии ул. Старорусская д.8/10, виды деятельности: оптовая торговля, внешняя торговля негосударственных организаций учредители: 100% КУГИ мэрии Санкт-Петербурга директор Полякова Елена Георгиевна, Сураев Владислав Егорович, раб. тел. 274-1078, 274-8436 бухгалтер Травина Надежда Петровна, Леонова Валентина Алексеевна, раб. тел. 251-6032, 274-5282 3. АОЗТ "ФЭМИЛИ", дата регистрации 24.03.1994 г. юр. адрес Лиговский пр. д.50, Старорусская ул. д.8/10, адрес бухгалтерии Лиговский пр. д.50 виды деятельности: биржевые операции с фондовыми ценностями, маркетинг, консультации по коммерческой деятельности, финансам, управлению, оптовая и розничная торговля, посреднические услуги, аудит, общестроительные организации, предприятия общественного питания учредители: 30% Леонов Борис Иванович 30% – Буйнов Владимир Алексеевич, проп. пр. Большевиков 3/1-241 10% – Гусев Юрий Иванович, проп. ул. Фрунзе 23-157 30% – Фролов Владимир Евсеевич, 1944 гр., проп. Петровская наб. 4-86 директор Леонов Б.И., раб. тел. 274-1074 бухгалтер Травина Надежда Петровна 4. ТОО "БИЛ", дата регистрации 19.03.1993 г. юр. адрес Старорусская ул. д.8/10, адрес бухгалтерии Старорусская ул. д.8/10 виды деятельности: общественное питание, оптовая и розничная торговля, бытовое обслуживание населения уставной капитал 100% – Леонов Борис Иванович, один из бывших соучредителей фирмы Комраков Сергей Евгеньевич, 1957 гр., проп. пр. Кузнецова 17-679 директор Леонов Б.И. раб. тел. 275-5831, 274-1078 бухгалтер Травина Надежда Петровна 5. ООО Охранное предприятие "ФЭМИЛИ", дата регистрации 14.07.1995 г. юр. адрес Старорусская ул. д.8/10, адрес бухгалтерии Старорусская ул. д.8/10 уставной капитал 33% – Леонов Борис Иванович 33% Буйнов Владимир Алексеевич 33% Фролов Владимир Евсеевич директор Проценко Борис Евсеевич, раб. тел. 277-4881 бухгалтер Наталичева Мария Александровна 6. ООО "БИЛКОМ", дата регистрации 28.06.1996 г. юр. адрес Старорусская ул. д.8/10, адрес бухгалтерии Старорусская ул. д.8/10 виды деятельности: маркетинг, консультация по коммерческой деятельности, финансам, управлению, общественное питание, оптовая и розничная торговля, хлебопекарная промышленность, шоссейное хозяйство, заготовка-переработка вторичного сырья, организация досуга, экспортно-импортная деятельность, редакционно-издательская деятельность уставной капитал 100% – Леонов Борис Иванович директор Власенко Сергей Иванович, раб. тел. 274-0267 бухгалтер Петрова Лидия Ивановна 7. ООО "РУССКО-АМЕРИКАНСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ", дата регистрации 24.09.1996 г. юр. адрес Старорусская ул. д.8/10, адрес бухгалтерии Старорусская ул. д.8/10 виды деятельности: реклама, представительские услуги, внешняя торговля негосударственных организаций, туризм, перевод текстов, экскурсии, пансионное обслуживание, полиграфическая деятельность уставной капитал 50% – Леонов Борис Иванович 50% – Фролов Владимир Евсеевич директор Рыков Алексей Вадимович, раб. тел. 274-1077, 232-6138 бухгалтер Беляничева Галина Николаевна 8. ЗАО "ПРОМТОРГАУДИТ", дата регистрации 26.09.1995 г. юр. адрес Старорусская ул. д.8/10, адрес бухгалтерии Старорусская ул. д.8/10 виды деятельности: деятельность, связанная с бухгалтерским учетом и аудитом, консультационная деятельность уставной капитал 16% – Леонов Борис Иванович 34% – Беккер Лев Аронович, проп. Северный пр. 89/1-190 16% – Муранова Лариса Игоревна, проп. Вознесенский пр. 55-32 16% – Смирнов Владимир Михайлович, проп. Ленинский пр., 118/1-291 16% – Фролов Владимир Евсеевич директор Беккер Л.А., раб. тел. 538-2340 бухгалтер Муранова Л.И. раб. тел. 310-5704 9. ООО "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ МИССИЯ", дата регистрации 30.03.1995 г. юр. адрес Старорусская ул. д.8/10 виды деятельности: производство товаров народного потребления, ремонтно-строительные работы для предприятий и организаций, торгово-закупочная деятельность, посреднические услуги уставной капитал 100% – Леонов Борис Иванович директор Леонов Б.И., раб. тел. 274-1076 10. ЗАО "ПРОМПРОДСЕРВИС", дата регистрации 12.05.1995 г. юр. адрес Старорусская ул. д.8/10 виды деятельности: производство товаров народного потребления, ремонтно-строительные работы, торговая деятельность, кафе, художественно-оформительская и рекламная деятельность, маркетинг уставной капитал Невский ЧИФ и ряд физических лиц директор Рыбкин А.И. В обобщенной справке отражены общие направления коммерческой и преступной деятельности руководства данных структур, приведена информация в отношении интересующих инициатора лиц. Проведенный анализ имеющейся в ОПУ ГУВД информации в отношении фирм, расположенных по в/у адресу, позволяет сделать вывод, что все они находятся под контролем "Тамбовского" ОПС. Несмотря на то, что директорами данных коммерческих структур заявлены разные граждане, на наш взгляд, ключевой фигурой, осуществляющей общее руководство ими является Борис Иванович Леонов, на личности которого стоит остановиться подробнее. Непосредственно сам Леонов Б.И. ОПУ ГУВД не отрабатывался, однако в период 1994-1997 г.г. его имя неоднократно упоминалось в ходе проведения различных оперативно-разведывательных мероприятий. По оперативным данным за 1995 год, Леонов являлся одним из руководителей финансово-экономической деятельностью "Тамбовского" ОПС, длительное время знает Кумарина и его ближайшее окружение. Наиболее близкие отношения у Леонова сложились с "финансистом тамбовцев" – Ильей Ильичем Трабером, одна из крупнейших коммерческих структур которого – реставрационно-коммерческий центр "Антиквар" – располагается по соседству с фирмами Леонова в д.14 по ул. Старорусской. Сам Леонов, а также ряд его коллег по работе, являлись доверенными деловыми связями Трабера, имели непосредственное отношение к деятельности РКЦ "Антиквар". В настоящее время Леонов является довольно известной фигурой в финансовых кругах города. В своей коммерческой и преступной деятельности он находил поддержку как со стороны преступных сообществ, так и со стороны коррумпированных сотрудников силовых ведомств и органов исполнительной власти. По оперативным данным за 1995 год Леонов поддерживал тесные отношения с руководством администрации Центрального района и с ее главой Чаусом Анатолием Васильевичем. Кроме того, через Трабера он имел выходы на "нужных людей" в правительстве города, некоторых депутатов государственной Думы, бывшего мэра города А.А. Собчака, с которым Илья Ильич поддерживал доверительные деловые отношения. Следует отметить, что регистрация наиболее крупной организации Леонова ТОО "БИЛ", а также юридическое обеспечение его деятельности было связано с руководителем третьей государственной нотариальной конторы (Невский пр., д.44) Выменцом Сергеем Павловичем. По оперативным данным Выменец С.П., с одной стороны, принимал активное участие в заключении крупных финансовых сделок, регистрации коммерческих структур, связанных с деятельностью "тамбовского" ОПС, с другой – являлся личным нотариусом Собчака. Что касается связей Леонова с представителями правоохранительных органов, то они, по нашему мнению, также налаживались через И.И. Трабера. Было установлено, что в фирмах Трабера работал ряд бывших сотрудников ОВД (например, СБ РКЦ "Антиквар" возглавлял бывший ст. о/у по ОВД УБЭП ГУВД Лупанов Леонид Георгиевич), одним из советников Ильи Ильича являлся бывший начальник УУР ГУВД Егоршин Виктор Михайлович. Из числа действующих сотрудников ОВД, которые по полученной в 1997 году оперативной информации могут поддерживать преступные отношения с Леоновым Б.И., установлен ст. о/у по ОВД 5 отдела РУОП Пониматкин Владимир Павлович и некто Медведев, который возможно также служит в РУОП. По непроверенным данным контакты Леонова с Медведевым установились еще в 1994 г., когда последний, по имеющейся оперативной информации, получил от руководителя ТОО "БИЛ" взятку в сумме 12 тыс. долларов США за оказанное содействие в разгрузке на железнодорожной станции "Ленинград-Витебская товарная" контрабандной партии коньяка. По имеющейся в ОПУ ГУВД оперативной информации за 1997 г. в д.8/10 по ул. Старорусской помимо в/у коммерческих структур Леонова располагаются офисы ряда фирм, зарегистрированных по другим юридическим адресам, из которых известны интересующие инициатора задания ООО "Универсал" и "Глобус". Учитывая довольно высокий статус Леонова в иерархии "тамбовского" ОПС, с большой долей вероятности можно предположить, что данные фирмы также находятся под его контролем и свою коммерческую деятельность осуществляют в интересах "тамбовцев". Далее приводится более подробная информация в отношении физических и юридических лиц, интересующих инициатора задания: ООО "ГЛОБУС", "УНИВЕРСАЛ", по имеющейся оперативной информации за 1997 г. данные фирмы могут быть зарегистрированы по юр. адресу: г. Всеволожск, Колтушское ш., д.138, один из офисов располагается в д.8/10 по ул. Старорусской. Из числа руководителей этих структур известны Мартьянов Михаил Константинович и Долгов Виктор Георгиевич (см. ниже). По оперативной информации, полученной в июне 1997 г., руководство фирм подозревается в причастности к незаконному ввозу на территорию РФ различных грузов и товаров с использованием фиктивных документов. ЛЕОНОВ Борис Иванович, 06.05.1947 г.р., проп. ул. Фрунзе, д.6, кв.190. Из числа связей Леонова, представляющих оперативный интерес, установлен Комраков Сергей Евгеньевич, 05.12.1957 г.р., проп. ул. Кузнецова, 17-679, является одним из бывших соучредителей фирмы "БИЛ". По имеющейся оперативной информации за 1994 г. Комраков входил в число активных членов ОПГ Ледовских. Из числа партнеров Леонова по коммерческой деятельности оперативный интерес может представлять Владимир Евсеевич Фролов, 06.02.1944 г.р., проп. Петровская наб., 4-86, который выступал соучредителем АОЗТ и ОП "ФЭМИЛИ", ООО "РУССКО-АМЕРИКАНСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ", ЗАО "ПРОМТОРГАУДИТ". По оперативным данным за 1997 г. Фролов также является активным членом ОПГ Ледовских, подозревался в причастности к подготовке покушения на начальника ГУВД Пониделко А.В. О подготовке данного преступления сообщалось в анонимном письме, в котором указывалось, что взрывное устройство будет заложено в автомашине "Мерседес", серого цвета, г/н 2162СРВ, зарегистрированной на имя Фролова. ДОЛГОВ Виктор Георгиевич, 11.11.1948 г.р., проп. ул. Б. Посадская, д.10, кв.5. По имеющейся информации за 1997 г. является заведующим кафедрой Санкт-Петербургского государственного университета и заведующим отделения института международного менеджмента (ул. Смольного, д.1). По оперативным данным руководит в/у фирмами "ГЛОБУС" и "УНИВЕРСАЛ", хотя его имя не фигурирует в учредительных документах ни одной из структур с такими названиями. Из числа фирм, в которых Долгов заявлен директором, известны два совместных предприятия: 1. АОЗТ "ДОКТОР МАЙНДЛЬ И ПАРТНЕРЫ СПБ", зарегистрировано 15.09.1994 г. по месту прописки Долгова. 2. Российско-Итальянское СП ЗАО "КЕДР", зарегистрировано 21.02.1995 г. по юр. адресу: ул. Варшавская, д.63, кор.1. МАРТЬЯНОВ Михаил Константинович, 08.10.1967 г.р., проп. Пискаревский пр., 20-321. По имеющейся оперативной информации является руководителем в/у фирм "ГЛОБУС" и "УНИВЕРСАЛ". Мартьянов М.К. совместно с братом Мартьяновым Дмитрием Константиновичем, 1964 г.р., проп. Богатырский пр., 37-2-1, активно занимается коммерческой деятельностью, контролирует целый ряд фирм, занимающихся ввозом из-за рубежа продуктов питания и их реализацией без оплаты таможенных пошлин и налогов. Его имя фигурирует в учредительских документах 12 коммерческих структур, из числа которых известно ООО "ГЛОБУС". Данная фирма была зарегистрирована 01.02.1996 г. по юр. адресу: ул. Новолитовская, д.15. Мартьянов М.К. заявлен бухгалтером. 100% уставного капитала фирмы принадлежит Захарову Виктору Александровичу, 1947 г.р., проп. пр. Просвещения, 7-1- 245, данный адрес заявлен адресом бухгалтерии ООО. По информации, полученной в 1997 г. Захаров имеет двух сыновей: Игоря, 1970 г.р., возможно работает в ОВД и Алексея, 1975 г.р., подозревается в причастности к грабежам, изготовлению и сбыту наркотических веществ. ТАЗМИНА Юлия Терентьевна, 18.05.1970 г.р., проп. ул. Латышских Стрелков, 11-2-31. По оперативной информации, полученной в 1997 г. Тазмина является сотрудником администрации Санкт-Петербурга, а также работает бухгалтером в различных коммерческих организациях, занимающихся контрабандным ввозом товаров на территорию РФ. В своей коммерческой деятельности она может контактировать с Бормотиным А.Ю., который по данным УЭП ГУВД, является учредителем и директором ООО "УНИВЕРСАЛ". Бормотин Алексей Юрьевич, 03.05.1951 г.р., проп. Северный пр., 12-1-175, бывший сотрудник ОВД, по данным ЦАБ работал инспектором УР Дзержинского РУВД. Уйдя на пенсию, Бормотин занялся коммерческой деятельностью. Так, он выступал соучредителем следующих структур: 1. ООО Охранное предприятие "АКОС 1", зарегистрировано 06.07.1994 г. по юр. адресу: Невский пр., д.134, кор.4, офис фирмы может располагаться в д.47, кор.1 по пр. Стачек. Вторым соучредителем фирмы выступал Мелешков Валерий Леонидович, 14.09.1955 г.р., проп. Искровский пр., 20-237 (д.т. 588-36-85), он же заявлен директором предприятия. Обязанности бухгалтера исполняет Алла Владимировна Голубева, 06.06.1945 г.р., проп. ул. Швецова, 19-20 (д.т. 252-05-57). Под охраной сотрудников данного предприятия находится ряд магазинов и коммерческих структур. 2. ООО ЧОП "АКОС 1", зарегистрировано 15.12.1995 г. по юр. адресу пр. Стачек, д.47, основной вид деятельности – торговля. Не исключено, что данная фирма была создана в результате реорганизации предыдущей. Директором ООО заявлен Сачик Андрей Олегович, 19б4 г.р., проп. ул. Краснопутиловская, 8-33, бухгалтером – Гайдукова Елена Александровна. В результате проводившихся в 1997 г. ОРМ было установлено, что директор фирмы Сачик А.О. Бормотин А.Ю. поддерживают отношения с одним из авторитетов "Казанского" ОПС Еникеевым Фаридом Рахимовичем, 1952 г.р., проп. ул. Кустодиева, 10-2-80. Одним из учредителей фирмы выступало ТОО "Антарес". По имеющейся оперативной информации данная фирма до октября 1996 г. арендовала часть помещений АО "Кировский завод" (пр. Стачек, д.47), занималась растаможиванием грузов. По оперативным данным за 1996 г. коммерческие структуры, располагавшиеся по пр. Стачек, д.47, контролировались ОПГ Волова Андрея Альбертовича по кличке "Андрей маленький". В отношении указанных инициатором лиц, посещавших д.8/10 по ул. Старорусской, ОПУ ГУВД располагает следующей информацией: ИВАНОВ Валериан Сидорович, 1952 г.р., проп. 15 линия В.О., 72-14, ранее судим. По имеющейся информации за 1997 г. активно занимается коммерческой деятельностью, подозревается в причастности к получению на фиктивные фирмы товаров из-за рубежа без уплаты таможенных пошлин. В ходе проведения в июне 1997 г. ОРМ в отношении Иванова был зафиксирован факт его посещения д.8/10 по ул. Старорусской. Наиболее близкой связью Иванова по коммерческой деятельности является Файбышенко Д.М. ФАЙБЫШЕНКО Дмитрий Михайлович, 08.11.1966 г.р., проп. Каменноостровский пр., 61-4. По имеющейся информации за 1997 год активно занимается коммерческой деятельностью, совместно с Ивановым В.С. участвовал в создании ООО "СОЮЗСТРОЙТРЕСТ" (Светлановский пр., д.74 кор.1), ТОО "НЕПТУН" (ул. Куйбышева, д.36). Подозревается в причастности к контрабандному ввозу товаров в РФ. ХОМСКИЙ Геннадий Михайлович, полные установочные данные не известны, является директором АО "Ремонтно-механический завод", юр. адрес: ул. Бакунина, д.33, р.т. 274-05-04. ОЛЕЙНИК Евгений Васильевич, 1946 г.р., проп. ул. Кораблестроителей, 46-1-387. По данным за 1992 г. подозревался в причастности к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью. Является директором АОЗТ "КОМЭКС", зарегистрированного в 1992 г. по юр. адресу: ул. Народная, д.2. Кроме того, выступал соучредителем ТОО "ИСИ ЛТД" (Глухоозерское ш., д.14) и ТОО "КОНСЕЙ" (ул. Народная, д.2). Определенный интерес могут представлять ряд соучредителей фирмы "ИСИ ЛТД", а именно: 1. Лебедев Игорь Борисович, 1963 г.р., проп. ул. Киришская, 5-152, является начальником юридического отдела администрации Выборгского района, по оперативным данным за 1996 г. поддерживает связи с членами преступных сообществ города, оказывает им различные услуги, 2. Даудов Абдулла Хамидович, 1952 г.р., проп. ул. Правды, 8-31, по оперативным данным за 1996 г. причастен к отмыванию денежных средств чеченской диаспоры Санкт-Петербурга, 3. Ручимский Игорь Васильевич, проп. Малодетскосельский пр, 29 (общежитие), по информации за 1994 г. входил в совет директоров АОЗТ "Русский лес", счета которого использовались для отмывания денежных средств "Казанским" ОПС. СТЕПАНОВ Андрей Георгиевич, 03.12.1951 гр., до июня 1996 г. был прописан по пр. Маршала Жукова, б6-1-155, затем выписался в адрес: Средний пр., 48-35, однако в квартиру не въехал. В настоящее время там производится дорогостоящий ремонт, возможно квартира будет использоваться под офисное помещение. Место жительства Степанова в настоящее время не известно. По имеющейся информации Степанов А.Г. с 1993 по 1996 г.г. занимал пост председателя Комитета по торговле и продовольствию мэрии Санкт-Петербурга. В результате проводившихся в 1997 г. оперативно-разведывательных мероприятий было установлено, что Степанов занимался мошенничеством, хищениями государственного имущества, злоупотреблениями своими служебными полномочиями. В 1991 г. он близко сошелся с бывшим заместителем Собчака – Савенковым, который в настоящее время осужден за контрабанду осмия. По оперативным данным, Степанов и Савенков имели общий бизнес, основанный на контрабандном ввозе в Россию спиртных напитков и продовольствия. Они создали несколько подставных фирм, через которые и проходила львиная доля контрабанды. Не исключено, что в этой схеме ими использовались бюджетные средства и обширные связи среди органов исполнительной власти и представителей правоохранительных ведомств. Во время проведения в Санкт-Петербурге "Игр доброй воли" Степанов уже работал в должности председателя комитета по торговле. Практически все злоупотребления, допускавшиеся в тот период, совершались с его ведома. Среди его связей по преступной деятельности установлен Сергей Иванович Ершов, 1956 г.р., проп. пр. Просвещения, 54-226, который был президентом АО "Игры доброй воли – 94", а в настоящее время занимает пост председателя ассоциации предприятий потребительской кооперации. Используя ряд таможенных и налоговых льгот, Ершов от имени оргкомитета заключил ряд контрактов с иностранными фирмами на поставку товаров для проведения игр, однако впоследствии они реализовывались через коммерческие структуры. Данные махинации совершались не без ведома Степанова. По имеющейся оперативной информации ряд поставок акцизных товаров, осуществлявшихся через Степанова и Ершова, производилась по инициативе лидеров ряда преступных формирований города, в частности "Тамбовского" ОПС и "Пермской" ОПГ. Среди близких деловых связей Степанова можно назвать его бывшего заместителя Мовчана Николая Ивановича, 1940 г.р., который подозревался в связях с членами "Малышевского" ОПС. В настоящее время его сын – Мовчан С.Н. – является председателем регистрационной палаты администрации Санкт-Петербурга. ФИЛИППОВ Дмитрий Николаевич, 01.08.1944 г.р., уроженец Кемеровской области, прописан по адресу: Тверская ул., 15- 40. Известно, что ранее Филиппов являлся первым секретарем Смольнинского РК КПСС г. Ленинграда (1983-86 гг.), секретарем ОК КПСС (1986-90 гг.). В 1990 г. был назначен на должность начальника Государственной налоговой инспекции по г. Ленинграду. В 1993 г. приказом начальника Федеральной налоговой службы России освобожден от занимаемой должности, после чего по решению суда был восстановлен в должности, затем уволен по собственному желанию. Имеет обширные связи среди высокопоставленных чиновников мэрии, налоговой инспекции. В настоящее время Филиппов является одной из самых влиятельных фигур в экономике Санкт-Петербурга, занимает ряд ключевых должностей: – председатель совета директоров АКБ "Менатеп-СПб" (дочерней структуры Московского банка "Менатеп"); – председатель совета директоров Петербургской топливной компании (ПТК) /в настоящее время ушел с данного поста/; – председатель совета банкиров и промышленников при губернаторе Санкт-Петербурга; – председатель совета директоров финансовой группы "Росско" /избран после убийства в ноябре 1996 г. Рогова/; – руководитель благотворительного фонда "Невские берега"; – президент Лиги предпринимателей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Наибольший интерес представляет деятельность Филиппова в "Петербургской топливной компании". С инициативой создания "ПТК" выступила осенью 1994 г. мэрия Санкт-Петербурга и лично прежний мэр города Собчак А.А.. Также, по имеющейся информации, в создании "ПТК" принимал непосредственное участие Илья Ильич Трабер. Можно предположить, что по роду своей деятельности Филиппов непосредственно контактировал с представителями ОПГ, в частности с Трабером И.И., хотя, о конкретных фактах их совместной преступной деятельности ОПУ ГУВД информацией не располагает. ТРАБЕР Илья Ильич, 08.09.1950 г.р., уроженец г. Омска, проп. Новоизмайловский пр., 44-3-70, может проживать по ул. Б. Пороховской, 54-3-100. Согласно имеющейся оперативной информации является одним из наиболее авторитетных деятелей "теневого бизнеса" Санкт-Петербурга, проводит экономическую и финансовую политику в интересах "тамбовского" преступного сообщества. Располагает обширными связями во властных структурах, деловых кругах и криминальной среде города. Причастен к деятельности целого ряда коммерческих структур, хотя официально числится только руководителем АОЗТ РКЦ "Антиквар". НОМЕР П/П: 13 ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИИ: ЛИЦО-ДАННЫЕ ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ ВИД : ИНФОРМАЦИЯ; ТИП ИСТОЧНИКА : ОПЕРАТИВНЫЙ; НАИМ. : "В" САБАНТИ В г С ПЕТЕРБУРГЕ ОРГАНИЗОВАЛ НЕСКОЛЬКО БАНКОВ ,ТОО, С ЦЕЛЬЮ "ОТМЫМКИ" ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТ КОТОРЫЕ В ПОСЛЕДСТВИИ ПРЕДНАЗНАЧАЮТСЯ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОРУ- ЖИЯ И ПЕРЕПРАВКИ В ОСЕТИЮ. ИМЕЕТ НЕСКОЛЬКО КАРТИННХ ЗАЛОВ , КОТОРЫЕ ОХРАНЯЮТСЯ "ОСЕТИНСКИМИ" БОЙЦАМИ В ОСНОВНОМ ОНИ ПОЛУЧИЛИ ДЛЯ СЕБЯ " СФЕРУ ВЛИЯНИЯ " В г. ПУШКИНЕ ,ГДЕ СНИМАЮТ ДНЬГИ С КООП. В ПАВЛОВСКЕ ПРОЖИВАЕТ СВЯЗЬ ПО ИМЕНИ ЛЮДМИЛА /ВОЗМОЖНО ПОЗНАКОМИЛСЯ ЧЕРЕЗ ВАСИЛЬЕВУ Г. В./ КОТОРАЯ ПРИ ЕКАТЕРИНЕН СКОМ ДВОРЦЕ ОРГАНИЗОВАЛА ПРОДАЖУ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЖЕМЧУГА И АНТИКВАРА / СЕРЕБР. ИЗД./ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СТРОЯТ РЕСТОРАН В ПАВЛОВСКЕ РЯДОМ С ОГАИ И ПАВЛОВСКИМ ПАР- КОМ ,ЗАНИМАЮТСЯ ПОЛУЧЕНИЕМ И ПЕРЕПРОДАЖЕЙ УЧАСТКОВ . САБАНТИ ПО ИНСТИТУТУ ЗНАКОМ С ОЖЕРЕЛЬЕВЫМ КОТОРЫЙ РАНЕЕ ВХОДИЛ В ТОО" АЛЕКС" РАСП. НА УЛ. ЧАПАЕВА , В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОРГАНИЗОВАЛ НОВОЕ РЕДПРИЯТИЕ В г. ПУШКИНЕ И ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ ИЛИ СВЯЗЬЮ В ТОО" ОТЕЧЕСТВО". ОЖЕРЕЛЬЕВ ИМЕЕТ ВЫХОД НА БАР НА МОСКОВСКОМ ПР.195 ,ГДЕ СОБИРАЕТСЯ КОМАНДА "КУМАРИНА",В ЭТОМ БАРЕ ВАСИЛЬЕВА Г.В. "ПЛАТИТ" КУМАРИНУ ДЕНЬГИ ЗА СВОЮ ТОРГО- ВЛЮ А/МАШИНАМИ . ЯКОБЫ ВЫХОД НА КУМАРИНА НАШЕЛ ЕЕ КОМПАНЬОН ПО "ТРАДЕКСУ" БОГДАНОВ , КОТОРЫЙ РАНЕЕ БЫЛ ЗНАКОМ С МАЛЫШЕВЫМ А.И.,НО ПОСЛЕ ЕГО АРЕСТА СТАЛ ВЕСТИ БОЛЕЕ "СПОКОЙНО" И БЫЛ ВЫНУЖДЕН ОБРАТИТСЯ К " КУМАРИНЦАМ". ПО НЕПРОВЕР. СВЕДЕН. БОГДАНОВ БЫЛ ОРГАНИЗАТОРОМ УБИЙСТВА " РАСТОВЩИЦЫ" АНТИ- КВАРЩИЦЫ /ЕВРЕЙКИ/ В 1991-92 Г. В КУЙБЫШЕВСКОМ Р-НЕ. ПОТЕРПЕВШАЯ НАХОДИЛАСЬ В ИТУ п.САБЛИНО ВМЕСТЕ С ВАСИЛЬЕВОЙ Г.В. ,ГДЕ ОНИ ПОДДЕРЖИВАЛИ ДРУЖ. ОТНОШЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ОТБЫТИЯ НАКАЗАНИЯ.
Фио: КУМАРИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 1956
Из Базы: Ирбис (Криминал)